公告日期：2025-05-22

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-036

江苏中天科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日

至2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案 √

2 关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 √

案）》及其摘要的议案

3 关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理 √

办法》的议案

4 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

5 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

6 江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 √

7 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情 √

况的专项报告（2024 年度）

8 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 √

9 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 √

10 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

11 江苏中天科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √

12 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案

13 关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 √

14 关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 √

15 关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计发生日常关联交 √

易的议案

16 关于 2025 年度预计对外担保额度的议案 √

17 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案 √

18 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议 √

案

累积投票议案

19.00 关于董事会换届选举非独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。