公告日期：2025-02-21

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-012
江苏中天科技股份有限公司关于调整

公司第二期员工持股计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日召开
第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二期员工持股计划批准及实施情况

2024年3月8日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于<江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。董事会薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。上述议案经2024年4月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜。

2024年5月13日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，同意设立第二期员工持股计划管理委员会。

2024年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B882369661）中所持有的1,665万股公司股票已于2024年5月20日以非交易过户的方式过户至公司第二期员工持股计划证券账户（B886492953），过户价格为6.81元/股。公司第二期员工持股计划证券账户持有公司股份1,665万股，占公司总股本的0.49%。

2024年10月16日，公司召开第二期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意选举并调整公司第二期员工持股计划管理委员会委员。

2025年2月20日，公司召开第二期员工持股计划第三次持有人会议，审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案》。同日，公司第八届董
事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员和监事会关于调整相关内容发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次员工持股计划调整的内容

（一）调整原因

为保证本次员工持股计划顺利实施，进一步优化绩效考核结果及解锁比例，调动公司部分董事、高级管理人员、核心业务骨干的积极性，公司拟对本计划参与对象数量上限、个人层面绩效考核要求和存续期内的权益处置进行调整；同时，根据中国证监会于2024年5月24日颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，公司拟对本计划中买卖公司股票的敏感期进行调整。

（二）调整内容

公司拟对《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划》及其摘要和《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法》相关内容进行调整，具体调整情况如下：

章节 本次调整前 本次调整后

特别 4、……初始设立时总人数不超过40人，具体参与人数、名单将 4、……本期员工持股计划参与对象总人数不超过50人,具体参与
提示 根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。 人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。

本期 本期员工持股计划参与对象总人数不超过40人，其中公司董事、 本期员工持股计划参与对象总人数不超过50人，其中公司董事、高
员工 高级管理人员共4人，具体分配比例如下： 级管理人员共4人，具体分配比例如下：

持股 拟持有份 占本期员工持股 授予股 占本期员工 授予股
拟持有份额

计划 姓名 任职情况 额……
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