公告日期：2025-05-24

证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临 2025-064 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于二零二五年五月二十三日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事李宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《浙江华海药业股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：选举李宏先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

会议决议：同意聘任陈保华先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满。
该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第九次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：同意聘任祝永华先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。

该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第九次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：同意聘任郭斯嘉先生、张美女士、陈其茂先生、祝永华先生、徐波先生、陈敦渊先生、林丽红女士、孟艳华女士、岡慧女士、徐觅女士、孔晓芳女士、陈宏烈先生为公司副总裁，任期至第九届董事会届满。

该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第九次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：同意聘任张美女士为公司首席财务官，任期至第九届董事会届满。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：同意聘任金敏女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满。

该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第九次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

七、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》；
表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：选举王学恭先生、李刚先生、邓川先生、陈保华先生、单伟光先生为公司第九届董事会人力资源委员会委员，其中，王学恭先生为董事会人力资源委员会主任委员。

选举邓川先生、王学恭先生、李刚先生、李宏先生、苏严先生为公司第九届董事会审计委员会委员。其中，邓川先生为董事会审计委员会主任委员。

选举李刚先生、王学恭先生、邓川先生、李宏先生、陈保华先生为公司第九届董事会发展战略委员会委员。其中，李刚先生为董事会发展战略委员会主任委员。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决情况：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事陈保华先生、祝永华先生、郭斯嘉先生回避表决。

会议决议：为充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，积极应对公司未来快速发展的需求，同时参照同行业上市公司及周边地区企业的薪酬水平，董事会决议公司高级管理人员的薪酬如下：

公司高级管理人员薪酬依据公司薪酬管理制度，采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，年薪区间为人民币150万元至500万元，其中绩效年薪部分按照所担任的管理职务年度年终考评结果发放。公司董事在公司担任管理职务者，仅领取高级管理人员薪酬，参照本议案确定的薪酬区间执行；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第九次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

特此公告。

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