公告日期：2025-05-24

浙江天册律师事务所

关于

浙江华海药业股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所

关于浙江华海药业股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2025H0659 号
致：浙江华海药业股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《浙江华海药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华海药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华海药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股
东大会的通知已于 2025 年 4 月 30 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年
5 月 23 日下午 14 点 00 分；召开地点为浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限
公司会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东大会互联网
投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1．《公司2024年度董事会工作报告》；

2．《公司2024年度监事会工作报告》；

3．《公司2024年度财务决算报告》；

4．《公司2024年度利润分配方案》；

5．《公司2024年年度报告及其摘要》；

6．《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

6.01 关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

6.02 关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

6.03 关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

6.04 关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

6.05 关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

7．《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；

8．《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；

9．《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》；

10．《关于变更公司注册地址的议案》；

11．《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

12．《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》；

13．《关于修订公司章程部分条款的议案》；

14．《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
15．《关于修订〈浙……
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