华海药业将于2025年05月23日（星期五）下午14:00，在浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司2024年度董事会工作报告

　　2、公司2024年度监事会工作报告

　　3、公司2024年度财务决算报告

　　4、公司2024年度利润分配方案

　　5、公司2024年年度报告及其摘要

　　6、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　7、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

　　8、关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

　　9、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

　　10、关于变更公司注册地址的议案

　　11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

　　12、关于取消监事会暨组织架构调整的议案

　　13、关于修订公司章程部分条款的议案

　　14、关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　15、关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　16、关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　17、关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　18、关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案

　　19、关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　20、关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案

　　21、关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案

　　22、关于修订《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　23、关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案

　　24、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《华海药业:浙江华海药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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