公告日期：2025-04-30

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-053 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部
分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年
修订）等相关法律法规的规定，结合浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司将取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接并行使。

为进一步细化、优化公司经营场所信息，公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号”，注册地址的实际位置未发生变更。公司投资者联系地址信息也由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号”，除上述信息变更外，投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息均保持不变。

综上，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订公司章程部分条款的议案》《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于重新制定<浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<浙江华海药业股份有限公司市值管理制度>的议案》等相关议案，对现行《公司章程》及部分内部治理制度进行重新制定、修订。相关情况公告如下：

一、公司章程部分条款修订情况

（一）公司股本变更情况

1、可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股致使公司股本发生变更

公司于 2020 年 11 月 2 日公开发行 1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值 100

元，发行募集资金总额为 184,260.00 万元，期限为发行之日起 6 年，并于 2020 年
11 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。
“华海转债”存续的起止时间为 2020 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日，并自 2021
年 5 月 6 日起可转换为本公司的 A 股普通股股票。

2024 年 8 月 21 日至 2025 年 3 月 31 日期间，上述可转债累计转股数量为 117
股，因此公司股份总数增加 117 股（公司自 2021 年 5 月 6 日至 2024 年 8 月 20 日
期间因可转债转股致使公司股本发生变更，相关章程修订情况已经公司 2022 年 5
月 17 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会、2024 年 5 月 21 日召开
的 2023 年年度股东大会、2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审
议通过）。

2、公司向特定对象发行股票致使公司股本发生变更

公司向特定对象发行股票新增有限售条件流通股股份 41,152,263 股，该部分股
份已于 2025 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股
份登记、托管及限售手续，公司股份总数增加 41,152,263 股。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2025-030 号）。

（二）公司拟变更注册地址信息

为进一步细化、优化公司经营场所信息，公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号”，公司注册地址的实际位置未发生变更。基于此，公司拟对章程中的相关条款进行修订。

（三）根据《公司法》《章程指引》《股东会规则》等相关法律法规的最新规定，结合监事会组织架构取消、董事会审计委员会职责调整以及公司实际发展情况等，拟对公司章程的部分条款进行修订。

此外，根据《公司法》等相关法律法规的最新规定，拟对《公司章程》中涉及“股东大会”的表述更新为“股东会”，“总裁”、“副总裁”的表述更新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。