公告日期：2025-04-30

浙江华海药业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《浙江华海药业股份有限公司章程》《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等相关规定，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会委员基本情况

原公司第八届董事会审计委员会成员为：辛金国先生、王学恭先生、李刚先生、李宏先生、陈保华先生。其中陈保华先生为公司董事兼总裁。

根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，
并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”因此，公司于 2024 年 4 月 26 日召
开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》，同意对第八届董事会审计委员会成员进行调整，调整后公司董事兼总裁陈保华先生将不再担任公司第八届董事会审计委员会委员，同时选举董事苏严先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满为止。

调整后，公司第八届董事会审计委员会成员为：辛金国先生、王学恭先生、李刚先生、李宏先生、苏严先生。

二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况

1、2024 年 2 月 4 日，公司首席财务官、年审会计师事务所天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）及董事会审计委员会在公司会议室召开了关于公司 2023 年度审计工作计划及年度财务状况、经营成果沟通会，公司董事会秘书、审计部总监及其他相关人员列席了会议，会议由董事会审计委员会主
任辛金国先生主持。会议确定了公司 2023 年度的审计计划、时间进度和审计流程。审计委员会指出：公司 2023 年度审计工作安排紧密、细致，审计工作内容重点突出，但公司分子公司较多，审计工作量繁重，要求天健认真部署、严格执行落实，公司要全力配合天健的年审工作，确保 2023 年度审计工作在规定的时间内保质保量完成。

2、公司董事会审计委员会下属审计部在主任委员的授权下，定期与年审会计师事务所天健进行沟通，持续跟踪公司 2023 年年度报告审计及内部控制审计相关工作的进度，要求天健提高工作效率，高质量按时完成审计任务。

3、2024 年 4 月 10 日，公司独立董事与天健就公司 2023 年度审计报告的初
审资料及相关重点事项进行了沟通，公司董事会秘书、首席财务官、审计部总监均出席了会议。会上，天健向独立董事汇报了 2023 年度公司审计工作关注的重点、审计工作取得的成果及在今后审计工作中需要完善的地方。在经过充分的讨论后，独立董事认为：天健在对公司 2023 年度财务报告审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能从专业的角度恪尽职守地完成公司 2023 年度审计工作。

4、2024 年 4 月 15 日，公司召开了第八届董事会审计委员会第四次会议，
审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年第一季度报告》等 9 项议案。审计委员会认为：公司聘请的天健在为本公司提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，提议公司继续聘请天健为本公司 2024 年度审计机构，并参考行业收费标准支付 2024年度审计费用；公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，同意将上述内容提交公司董事会审议。
5、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第八届董事会审计委员会第五次会议，
会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》，审计委员会认为公司2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将上述议案提交公司董事会审议。

6、2024 年 10 月 24 日，公司召开了第八届董事会审计委员会第六次会议，
会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》，审计委员会认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况
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