公告日期：2025-04-30

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-052 号

债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配方案 √

5 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

6.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 √

6.01 关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立 √

董事的议案

6.02 关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独 √

立董事的议案

6.03 关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独 √

立董事的议案

6.04 关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独 √

立董事的议案

6.05 关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立 √

董事的议案

7 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 √

8 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及 √

提供担保的议案

9 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 √

10 关于变更公司注册地址的议案 √

11 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2025 年度审计机构的议案

12 关于取消监事会暨组织架构调整的议案 √

13 关于修订公司章程部分条款的议案 √

14 关于修订《浙江华海药……
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