公告日期：2025-04-30

股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临 2025-041 号

债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三次会议于二零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2024 年度审计报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，兼顾了公司经营发展的需要和股东的合理回报，符合公司和股东的长远利益。监事会一致同意公司2024年度利润分配预案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定和要求，对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了严格的审核后认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定。

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反
公司保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

6、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定和要求，对董事会编
制的公司 2025 年第一季度报告进行了严格的审核后认为：

（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章
程》的有关规定。

（2）公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的经营情况和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反公司保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

《浙江华海药业股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

7、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认真审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称“……
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