公告日期：2026-02-02

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026-005

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 1 月 23 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2026 年 1 月 30 日下午 15：30。

地点：公司办公楼四楼会议室。

方式：以现场结合通讯表决方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下
简称“《注册管理办法》”）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见-证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司 2026 年拟向特定对象发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）。经对本次发行条件进行自查，公司符合向特定对象发行股票的各项实质条件。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事裴晓辉
先生、李中亚先生及昌望先生回避表决，获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的方案，具体如下：
1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事裴晓辉
先生、李中亚先生及昌望先生回避表决，获得通过。

2、发行方式和时间

本次发行采用向特定对象发行的方式进行，公司将在获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机发行股票。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事裴晓辉
先生、李中亚先生及昌望先生回避表决，获得通过。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为合肥创新投，合肥创新投以现金方式认购本次发行的全部股票。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事裴晓辉
先生、李中亚先生及昌望先生回避表决，获得通过。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为28.15 元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为 22.52 元/股，不低于定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 ……
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