公告日期：2025-03-04

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-010
文一三佳科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股
份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 258

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,005,034

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.3573

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长
杨林先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事周文先生、惠宇先生，独立董事刘和福
先生、储昭碧先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席陈忠先生、丁洁女士、李芬女士
因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司高管陈迎志先生、谢红友先生、
张绳良先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事（非独立董事）的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 李中亚 36,009,295 97.3091 是

1.02 裴晓辉 35,869,371 96.9310 是

1.03 昌望 35,858,262 96.9010 是

1.04 亓先玲 35,867,636 96.9263 是

1.05 丁宁 35,857,157 96.8980 是

1.06 夏军 35,858,664 96.9021 是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 许高斌 35,969,948 97.2028 是

2.02 张瑞稳 35,857,214 96.8982 是

2.03 黄顺武 35,855,260 96.8929 是

3、 关于选举监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 胡建军 35,967,766 97.1969 是

3.02 李赵劼 35,852,674 96.8859 是

3.03 丁洁 35,851,900 96.8838 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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