公告日期：2025-11-06

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－045
贵州茅台酒股份有限公司

关于修订公司《章程》及附件暨撤销监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2025 年度第十四次会议决议，拟修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，具体情况如下：

一、修订背景

近年来，《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

二、修订具体内容

修订具体内容详见本公告附件。

三、上述事项经公司股东大会审议通过后，公司将撤销监事会，现任监事同步退任，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。

四、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的公司《章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。

五、本次修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、撤销监事会等议案需提交公司股东大会审议。

六、公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：1.《章程》修订文本对照表

2.《股东会议事规则》修订文本对照表

3.《董事会议事规则》修订文本对照表

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

附件 1

《章程》修订文本对照表

序 现行条款 拟修订后的条款

号

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，全面贯彻落
实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，规范公司的
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 组织和行为，完善公司法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，根
和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党章程》《中华人 据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
01 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公
下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党 司章程指引》、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管
的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。 理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《关于在深化国有企业
改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等法律、行政法规、规
章和规范性文件，制定本章程。

第二条第二款 公司经贵州省人民政府黔府函〔1999〕291 号文《省 第二条第二款 公司经贵州省人民政府黔府函〔1999〕291 号文《省
02 人民政府关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》批准，以发起 人民政府关于同……
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