公告日期：2025-12-11

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-037
康美药业股份有限公司

第十届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第五次临
时会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 12 月 3 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，董事长赖志坚先生主持会议，公司董事会秘书、独立董事候选人出席会议，全体监事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于取消监事会的公告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于修订<公司章程>的公告》《康美药业股份有限公司章程（2025年 12 月）》。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司股东会议事规则（2025 年 12 月）》。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会议事规则（2025 年 12 月）》。

（五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司独立董事制度（2025 年 12 月）》。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 12 月）》。

（七）审议通过《关于修订<关联交易数据统计制度>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易数据统计制度（2025 年 12 月）》。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 12 月）》。

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 12 月）》。

（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业……
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