公告日期：2025-12-11

康美药业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员权利，规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证总经理及其他高级管理人员依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《康美药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员，是指《公司章程》规定的总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人（财务总监）和董事会秘书等。

第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格

第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。

高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第三章 总经理会议召开的条件、程序和参加人员

第五条 总经理议事实行会议制。

第六条 公司总经理会议每两周召开一次，参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、总经理助理、财务负责人（财务总监），公司认为必要时，可扩大到部门负责人。总经理办公室需于会议召开 3 日前以书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，需提前请假。

第七条 如有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时总经理会议：

（一）总经理认为必要时；

（二）超过半数副总经理提议时；

（三）董事长代表董事会提议时。

第八条 公司总经理会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。

第九条 公司总经理会议须由高级管理人员本人参加。

第十条 公司总经理会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。

第四章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工

第十一条 公司设置总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，依法行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，主持公司的全面工作，向董事会报告工作；

（二）根据董事会确定的经营计划和投资方案，组织编制公司年度经营计划，并报董事会批准；

（三）依据年度经营计划，组织落实并批准各项工作计划及实施细则，其中包括：进出口业务，国内外市场开发，国内贸易，多种经营，人事企业管理，财务管理等方面的工作计划；

（四）组织实施各项工作计划，对工作进行控制管理；

（五）拟定公司的管理机构设置方案，并报董事会批准；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）、总经理助理；

（七）聘任或者解聘应当由董事会聘任或者解聘以外的公司人员；

（八）负责组织拟定公司职工的工资、福利和奖惩办法并执行；

（九）制订公司的基本管理制度，并报董事会批准；

（十）组织制定、批准具体规章制度，并监督执行；

（十一）根据董事会要求，组织编制公司业务报告并提交董……
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