公告日期：2025-04-25

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-013 号
国网英大股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年中期利润分 √

配安排的议案

6 关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案 √

7 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 √

8 关于公司董事 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案 √

的议案

9 关于公司监事 2024 年度薪酬分配的议案 √

10 关于修订《公司章程》的议案 √

11 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

13 关于废止公司《监事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

14.00 关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事） 应选董事（6）人

14.01 选举杨东伟先生为非独立董事 √

14.02 选举乔发栋先生为非独立……
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