公告日期：2025-04-25

国网英大股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（宋洁）

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，客观、公正、独立发表意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司重大事项决策，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

2022 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有作为独
立董事履职所必须的专业技能，在 ESG、数字金融、大数据、碳排放分析等领域拥有专业经验，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节“公司治理”中的“董事、监事和高级管理人员的情况”。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明：

1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份，且不在直接或间接持有公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职；

2、本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，不存在与其有重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，亦不存在其他可能影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 6 次、年度股东会 1 次和临时股东会 2

次。报告期内，公司董事会和股东会的召集、召开程序合法合规，重大经营管理

事项均规范履行了决策程序，符合法律法规的要求，本人对董事会全部议案进行

严谨、细致地审议，并投出赞成票。

本人出席董事会、股东会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 应出席大 亲自出 委托出 缺席
姓名 董事会 席次数 席次数 次数 会次数 席次数 席次数 次数
次数

宋洁 6 6 0 0 3 3 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

在第八届董事会专门委员会中，本人担任薪酬与考核委员会召集人，审计与

内控合规管理委员会委员。报告期内，公司共组织召开薪酬与考核委员会会议 1

次，审计与内控合规管理委员会会议 6 次，独立董事专门会议 3 次。上述会议的

召集召开程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，会议通知及会议资料送达

及时，议案内容真实、准确、完整，审议表决程序依法合规，表决结果合法有效。

本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况如下：

出席薪酬与考核委员会 出席审计与内控合规管 出席独立董事专门会议
情况 理委员会情况 情况

董事 应出 亲自 委托 应出 亲自 委托 应出 亲自 委托

姓名 席会 出席 出席 缺席 席会 出席 出席 缺席 席会 出席 出席 缺席
议次 次数 次数 次数 议次 次数 次数 次数 议次 次数 次数 次数
数 数 数

宋洁 1 1 0 0 6 6 0 0 3 3 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加

强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行

有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

在公司 2024 年年报编制过程中，本人密切关注年报编制工作进展，及时了

解公司……
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