公告日期：2025-12-16

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-056
方大炭素新材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,458

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,596,697,596

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.2787

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,593,881,647 99.8236 2,057,507 0.1288 758,442 0.0476

2.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,572,799,672 98.5032 23,243,007 1.4556 654,917 0.0412

3.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,572,769,872 98.5014 23,245,207 1.4558 682,517 0.0428

4.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,572,772,972 98.5016 23,240,007 1.4555 684,617 0.0429

5.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例……
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