公告日期：2025-12-09

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方大炭素新材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年12月15日
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2025年第二次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为2025年12月15日的交易时间段，即9:15
—9:25， 9:30—11:30， 13:00—15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为2025年12月15日9:15—15:00。
一、现场会议时间： 2025年12月15日 15点00分。
二、现场会议地点： 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素
办公楼五楼会议室。
三、会议召集人： 方大炭素董事会。
四、参会人员： 股东或股东代表、董事、监事、高级管理人
员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

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2 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事
规则》的议案
√
3 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事
规则》的议案
√
4 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事工
作制度》的议案
√
5 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管
理办法》的议案
√
6 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管
理制度》的议案
√
7 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司关联交易管
理制度》的议案
√
8 关于调整与方大特钢互保额度的议案 √
（二） 股东对议案进行审议并投票；
（ 三）宣布投票结果；
（ 四）宣读大会决议；
（ 五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（ 六）签署会议决议和会议记录；
（ 七）会议主持人宣布会议结束。
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2025年第二次临时股东大会资料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案
各位董事：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规
定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公
司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》）等相关法律
法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委
员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议
通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，原监事会成
员职务自然免除，《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议
事规则》等与监事会相关的制度相应废止，公司各项制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影
响。在股东大会审议通过取消监事会事项前，监事会及监事仍应
当按照有关法律、行政法规和规范性文件的要求勤勉履职。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所作出的贡献
表示衷心感谢！
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二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
股票上市规则》）等相关法律法规要求，结合公司实际情况，公
司对《公司章程》的部分条款进行了修订，《公司章程》中关于
“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司
章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述，并将部分
表述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召
集人”等，其他修订情况具体如下：
序 号 调整前 调整后
1 第一条 为维护方大炭素新材料科
技股份有限公司（以下简称公司）、
股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为， 根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《境内企业境外发
行证券和上市管理试行办法》《上市
公司章程指引》和其他有关规定，制
订本章程。
第一条 为维护方大炭素新材料科技
股份有限公司（以下简称公司）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《境内企业境外发行证券和
上市管理试行办法》《上市公司章程指
引》和其他有关规定，制定本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表
人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任……
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