公告日期：2025-11-29

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-051
方大炭素新材料科技股份有限公司

第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十五次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 11月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。同时，对《公司章程》进行修订，并废止《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订或者制定，具体情况如下：

1.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3..审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过《关于修订<方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

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