公告日期：2025-11-12

方大炭素新材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年11月18日
2025年第一次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为2025年11月18日的交易时间段，即9:15
—9:25， 9:30—11:30， 13:00—15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为2025年11月18日9:15—15:00。
一、现场会议时间： 2025年11月18日上午10:00。
二、现场会议地点： 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素
办公楼五楼会议室。
三、会议召集人： 方大炭素董事会。
四、参会人员： 股东或股东代表、董事、监事、高级管理人
员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案

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