公告日期：2025-05-17

方大炭素新材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年5月22日

2024年年度股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月22日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月22日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2025年5月22日上午10:00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及其摘要 √

4 2024 年度利润分配预案 √

5 2024 年度财务决算报告 √

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

6 报告 √

7 独立董事 2024 年度述职报告 √

8 关于使用自有资金进行证券投资的议案 √

9 关于申请综合授信额度并提供担保的议案 √

10 关于确认公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 √

11 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东：

2024年，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职权，深化公司治理、规范公司运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2024年，受上游原材料价格持续波动，下游钢铁行业市场需求缩减以及错综复杂的国际经济局势等影响，石墨电极产品价格持续低位运行，公司盈利水平整体下降。炭素板块团结一心，坚持以市场为导向，深入细致落实“变、干、实”的工作总要求，坚持精细化管理工作总基调，优化提升资源配置效率，着力培育新质生产力，生产经营有序、高效运行，继续保持行业领先的盈利能力。

2024年公司生产炭素制品19.12万吨，同比减少12.11%；销售炭素制品20.02万吨，同比减少4.98%；实现营业收入38.72亿元，
同比降低24.88%；实现归属上市公司股东的净利润1.86亿元，同比降低55.31%；报告期末，公司总资产203.72亿元，归属上市公司股东的净资产161.70亿元，资产负债率14.13%。

二、董……
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