公告日期：2025-04-26

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-012
方大炭素新材料科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位董事
发出了召开第九届董事会第三次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素2024 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司年末未分配利润为 6,319,647,970.69 元，经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日确定的总股本扣减公司回购账户股份数量为基
数，每股派发现金红利 0.02 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
4,025,970,368 股，扣除回购专用证券账户中的回购股份 249,372,465 股后为3,776,597,903 股，以此计算公司拟派发现金红利 75,531,958.06 元（含税）。不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于 2024 年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素独立董事 2024 年度述职报告（吴粒）（黄隽）（……
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