公告日期：2025-05-10

海南机场设施股份有限公司（600515）
2024 年年度股东大会会议文件

2025 年 5 月 22 日

目 录

2024 年年度股东大会须知 ...... 3
2024 年年度股东大会议程 ...... 4
会议议案 ......6

1．公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 6

2．公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 13

3．公司 2024 年度财务决算报告 ...... 15

4．公司 2025 年度财务预算报告 ...... 20

5．公司 2024 年度利润分配方案 ...... 23

6．公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 25
7．关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 .... 26
8．关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议

案 ...... 37
9．关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 . 38
10．关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案 ... 40
11．关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 50

2024 年度独立董事述职报告（林光明） ......87

2024 年度独立董事述职报告（欧阳凌） ......94

2024 年度独立董事述职报告（唐跃军） ......101

海南机场设施股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

海南机场设施股份有限公司
2025 年 5 月 22 日

海南机场设施股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 5 月 22 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日即 5 月 22 日的 9:15-15:00。

会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座会议室
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
会议议程：

序号 内 容

1 主持人宣布会议开始

2 主持人报告到会股东和股东代表

听取报告及审议会议议案（12 项）

1.审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2.审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

3.审议《公司 2024 年度财务决算报告》

4.审议《公司 2025 年度财务预算报告》

5.审议《公司 2024 年度利润分配预案》

3

6.审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

7.审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

8.审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。