公告日期：2025-12-03

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-089
江苏联环药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开
第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下:

修订前 修订后

第一条 为维护江苏联环药业股份有限 第一条 为维护江苏联环药业股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、产党党章》（以下简称《党章》）和其他有 《中国共产党党章》（以下简称《党章》）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省人民政府苏政复 公司经江苏省人民政府苏政复

[1999]166 号文批准，以发起设立方式设立， [1999]166 号文批准，以发起设立方式设立，经江苏省市场监督管理局登记注册并取得营 经扬州市行政审批局登记注册并取得营业执
业执照。 照，统一社会信用代码91321000714094280W。

第三十六条 公司董事、高级管理人员应 第三十六条 公司董事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 当向公司申报所持有的本公司的股份（含优动情况，在就任时确定的任职期间每年转让 先股股份）及其变动情况，在就任时确定的的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公

修订前 修订后

日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
内，不得转让其所持有的本公司股份。 述人员离职后半年内，不得转让其所持有的
本公司股份。

第四十二条 公司股东会、董事会决议内
容违反法律、行政法规的无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者
决议内容违反本章程的，股东有权自决议作
出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，
第四十二条 公司股东会、董事会决议内 股东会、董事会会议的召集程序或者表决方
容违反法律、行政法规的无效。 式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
股东会、董事会的会议召集程序、表决 除外。

方式违反法律、行政法规或者本章……
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