公告日期：2025-11-12

腾达建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

腾达建设集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月二十七日

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ......1
2025 年第一次临时股东大会现场投票表决办法 ......3
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ......4
议案二：关于制定或修订公司部分管理制度的议案 ......32
议案三：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 ......33
议案四：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ......36

腾达建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）14：30

会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室会议主持人：叶丽君董事长
会议议程：
一、 审议如下议案：

1.关于修订《公司章程》的议案

2.00.关于制定或修订公司部分管理制度的议案

2.01.关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02.关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03.关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.04.关于制定《对外担保管理制度》的议案

2.05.关于重新制定《关联交易决策制度》的议案

2.06.关于重新制定《募集资金管理制度》的议案

3.00.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

3.01.关于选举叶丽君女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

3.02.关于选举杨九如先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

3.03.关于选举叶弘历先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

3.04.关于选举孙九春先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

3.05.关于选举王正初先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.00.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

4.01.关于选举张湧先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

4.02.关于选举谭勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

4.03.关于选举李挺先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
二、 股东或股东代表发言、提问
三、 公司董事及高管解答股东提问

四、 股东现场投票表决
五、 宣布现场表决结果
六、 宣布现场会议结束

腾达建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会现场投票表决办法

一、各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、本次股东大会审议的《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》采用累
积投票制进行表决，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权（即股东
拥有的表决权总数等于其持有的股份数与应当选独立董事人数的乘积），股东拥
有的表决权可以集中使用；其他议案均采用非累积投票制进行表决，每一股份
为一票表决权。
三、不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，
视为无效票，作弃权处理。
四、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
五、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，即由出
席大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均
为普通决议议案，即由出席大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之
一以上通过。

腾达建设集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日
议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《腾达建设集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
鉴于上述情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，结合……
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