公告日期：2025-11-10

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-033
腾达建设集团股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十五次会议于 2025 年 11 月 8 日上午 11:00 在浙江省台州市路桥区
路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议通
知于 10 月 28 日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4月修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《腾达建设集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《腾达建设集团股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在股东大会审议通过相关议案前，监事会及监事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事会及监事的义务和职责。
公司对监事会及历届监事会成员在任职期间的勤勉尽职、保护公司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康、稳定、快速发展等方面所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心地感谢。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会
2025 年 11 月 10 日

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