公告日期：2025-11-10

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-034
腾达建设集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 8 日召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《腾达建设集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

鉴于上述情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，结合公司经营实际，对《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容详见附件。除附
件所述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2025年11月10日
附件：《公司章程》修订对照表

附件：

《腾达建设集团股份有限公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。

第二条 腾达建设集团股份有限公司（以下简称 第二条 腾达建设集团股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他 “本公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司经浙江省人民政府浙政发[1995]122 号文批准， 公司经浙江省人民政府浙政发[1995]122 号文批准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登 以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司设立时的营业执照号为 记，取得营业执照。公司设立时的营业执照号为
3300001000366 ， 现 统 一 社 会 信 用 代 码 为 3300001000366 ， 现 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9133000070469053XT。 9133000070469053XT。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

新增 ……
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