公告日期：2025-11-10

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-032
腾达建设集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议于 2025 年 11 月 8 日上午 9:30 在浙江省台州市路桥区
路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议通知于 10 月 28 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君女士主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，在董事会中设一名职工代表董事，《腾达建设集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《腾达建设集团股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034）。

二、《关于制定或修订公司部分管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，保持公司内部管理制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际并参考公司章程的修订情况，制定或修订 22 项内部管理制度。逐项表决如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.05《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.06《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.07《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》，表

2.08《关于重新制定<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股
票管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2.09《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.10《关于重新制定<董事会秘书工作制度>的议案》，表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.11《关于重新制定<防范大股东及关联方资金占用管理制度>
的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.12《关于制定<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.13《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》，表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.14《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.15《关于重新制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.16《关于重新制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.17《关于重新制定<内幕……
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