公告日期：2025-04-23

腾达建设集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

腾达建设集团股份有限公司董事会

二○二五年五月九日

目 录

腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 ......2腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会现场投票表决办法 ………………3
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......4

2024 年度独立董事述职报告（廖少明）......8

2024 年度独立董事述职报告（黄俊）......12

2024 年度独立董事述职报告（张湧）......16

议案二：2024 年度监事会工作报告......20
议案三：2024 年度财务决算报告......23
议案四：2024 年度利润分配方案......25议案五：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度报酬和激励考核的议案

......27

议案六：关于续聘审计机构的议案......28议案七：关于增加经营范围、减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

......31

腾达建设集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 14：00

会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
主持人：叶丽君董事长
议程：

一、 审议《2024 年度董事会工作报告》

二、 听取独立董事 2024 年度述职报告

三、 审议《2024 年度监事会工作报告》

四、 审议《2024 年度财务决算报告》

五、 审议《2024 年度利润分配方案》

六、 审议《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度报酬和激励考核
的议案》

七、 审议《关于续聘审计机构的议案》

八、 审议《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的
议案》

九、股东或股东代表发言、质询

十、公司董事及高管解答股东提问

十一、股东现场投票表决

十二、宣布现场会议闭幕

腾达建设集团股份有限公司

2024 年年度股东大会现场投票表决办法
一、各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结
果按股份数判定票数。
三、表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”
表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
四、不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨
认者，视为无效票，作弃权处理。
五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
六、本次股东大会审议的《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章
程>部分条款的议案》为特别决议议案，即由出席大会的股东（包括股东
代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，即
由出席大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况概述

报告期内，公司共实现营业收入371,790.94万元，比上年同期减少34,632.96万元，下降8.52%，主要原因为工程施工收入减少；实现归属于母公司股东的净利润2,599.98万元，比上年同期减少2,107.25万元，下降44.77%，主要原因是对外投资损失增加。

报告期内，公司在复杂的外部环境中经历了更多的考验，通过战略调整、管理优化以及不断探索创新，成功地应对了外部的不确定性，使战略主轴得以实施，不仅进一步深化了各业务板块的发展，还在科技创新和企业影响力等方面取得……
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