公告日期：2025-04-19

腾达建设集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（黄俊）

2024年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人严
格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，
全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身的专
业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维护了
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报
告如下：

一、独立董事基本情况

本人黄俊，1979 年出生，中共党员，会计学博士，现任上海财
经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国海诚工程科技股份有限
公司、申能股份有限公司（2025 年 1 月）独立董事；2019 年 12 月起
任本公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本
人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有
关独立性的要求。

二、2024 年度独立董事履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会
独立 情况

董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
姓名 加董事会 出席 方式参 出席 次数 亲自参加会议 的次数
次数 次数 加次数 次数

黄俊 5 5 4 0 0 否 1

2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次，本人均积极出席会议，
不存在缺席或委托出席的情况。本着勤勉尽责的态度，本人对公司董
事会召开前提供的会议议案及其他资料进行认真审核，在会议上对全
部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和
弃权票。2024 年度，公司共召开了股东大会 1 次，本人以通讯方式
出席了会议。

（二）出席各专门委员会会议情况

报告期内，作为审计委员会主任委员，本人共出席并主持审计委
员会会议 6 次，沟通和审议了 2023 年度外部审计计划、2023 年度内
审工作总结及 2024 年度内审工作计划、公司定期报告、内部控制、
聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构等议案和事项，并发表
了意见和建议。

报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席薪酬与考核委
员会会议 1 次，审核并同意了公司 2023 年度非独立董事、高级管理
人员薪酬发放标准，审议并同意了 2024 年度报酬和激励考核方案、
公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案。

报告期内，本人没有发生缺席专门委员会会议的情形，对分属领
域的事项审慎、细致地进行审议，为公司的规范运作做出了专业指导
及审慎审核。

（三）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过出席审计委员会会议以及多次电话沟通，与
公司管理层、内部审计等部门及年审会计师就内外部审计计划、关键
审计事项、经营及财务情况、定期报告、内部控制等事项进行了充分
探讨和交流，认真监督审计工作进度，确保财务报告真实、准确、完
整。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益；及时了解公司经营情况，认真审阅提交董事会审议的议案，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，在发表独立意见……
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