公告日期：2025-04-19

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-006
腾达建设集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十三次会议于 2025 年 4 月 17 日 14:30 在上海市浦东新区五星路
676 弄 31 号楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通知于 4月 7 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君女士主持，审议并通过了如下议案：

一、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于计提资产减值准备的议案》

为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，董事会同意对

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-008）。

四、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、《2024 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审
议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-009）。

六、《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度报酬和激励考核的议案》

董事会同意薪酬与考核委员会提出的 2025 年度报酬和激励考核方案：

1、兼任高级管理人员和公司其他职务的非独立董事不领取董事津贴。

2、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。

3、监事不领取监事津贴。

4、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。
5、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（非独立董事叶丽君、
杨九如、叶弘历、孙九春已回避表决）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、《关于续聘审计机构及支付 2024 年度审计费用的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025 年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会确定 2025 年度的审计费用并与其签订 2025 年度聘用合同。该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计
费用人民币 110 万元（含内控审计）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披……
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