公告日期：2025-04-17

国药集团药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

股票代码：600511

2025 年 4 月 24 日

国药股份 2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 9:30

交易系统平台网络投票时间：

2025 年 4 月 24 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票时间：

2025 年 4 月 24 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一、审议国药股份 2024 年度董事会工作报告
二、审议国药股份 2024 年年度报告全文及其摘要
三、审议国药股份 2024 年度财务决算报告
四、审议国药股份 2024 年度利润分配方案
五、审议国药股份独立董事 2024 年度述职报告
六、审议国药股份关于 2024 年日常关联交易情况和预计2025 年日常关联交易的议案
七、审议国药股份关于 2025 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
八、审议国药股份关于 2025 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案

九、审议国药股份关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
十、审议国药股份 2024 年度监事会工作报告

一、审议国药股份 2024 年度董事会工作报告

报告人：蒋昕 董事长（代）

国药集团药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年是公司不断突破与革新的一年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是企业深化改革、推动高质量发展的重要一年。一年来，面对市场竞争激烈、外部环境变化等多重挑战，公司董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”核心作用，不断强化董事会建设，完善公司法人治理体系，不断开拓创新业态，全力推动公司高质量发展。

一年来，公司全体董事忠实勤勉履行职责，切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，科学审慎决策相关事项，严格执行股东大会通过的各项决议；严格按照法律法规及公司章程的规定，确保公司规范运作，切实维护公司和全体股东利益，有力地保障了各项工作目标的顺利实现。

第一部分 2024 年工作总结

一、经营业绩及市场荣誉

（一）经营业绩

2024 年，公司实现营业收入 505.97 亿元，同比上升 1.81%；利润总额 26.54
亿元，同比下降 9.46%；净利润 21.30 亿，同比下降 8.77%；归属于母公司净利
润 20.00 亿元，同比下降 6.80%；归属于母公司扣非净利润 19.96 亿元，同比下
降 4.63%，经营活动现金流量净额达到 16.59 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总资产 349.28 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 171.28 亿元，每股净资产 22.70 元，净资产收益率(加权)12.24%。公司总股本为 754,502,998 股，
截至 2024 年 12 月 31 日，总市值为 258.19 亿元。

（二）市场荣誉

公司作为医药央企所属上市公司，始终牢记“关爱生命 呵护健康”的企业
理念。2024 年，公司积极发挥央企“三个作用”，坚持以药械流通服务为一大核心主业，积极履行社会责任，充分发挥药品供应链优势，及时响应多项应急保供的任务，出色完成医药物资紧急调运和物资转运工作，为保障人民生命安全和身体健康作出了重要贡献。

公司一直致力于树立诚信透明的资本市场形象。2024 年，公司董事会科学管理、规范运作，凭借严谨的工作作风和良好的市场口碑，努力回报股东的姿态，公司董事会再次荣获了多项市场荣誉，荣获 “ESG 金牛奖乡村振兴二十强”、荣获 “北京企业百强”、“北京上市公司百强”和“京津冀企业百强”奖项。

（三）回报股东

董事会高度重视股东回报，坚持现金分红的原则，结合公司自身的经营模式、盈利水平等因素科学设计年度分红配送方案，顺利实施公司 2023 年度分红工作，每股派发现金红利 0.854 元（含税），共计派发现金红利约 6.4 亿元，占归属于母公司可分配净利润的 30.03%，体现了公司积极回报股东，保障中小股东合法权益的价值理念。

二、2024 年董事会重点工作

（一）管理革新，法人治理水平持续提升

坚持党建引领，赋能高质量发展。公司董事会充分发挥核心引领作用，完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，落实重……
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