公告日期：2025-04-30

黑牡丹（集团）股份有限公司

BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD.

2024 年年度股东大会资料

股票代码：600510

地址：江苏省常州市青洋北路 47 号

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 13：00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为 2025 年 5 月 12 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
会议出席对象：

1、2025 年 5 月 7 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
会议主持人：董事长 冯小玉先生

一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果。

二、会议审议事项：

1、审议《公司 2024 年董事会报告》；

2、审议《公司 2024 年监事会报告》；

3、审议《公司 2024 年财务决算报告》；

4、审议《公司 2024 年年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

7、审议《关于 2025 年日常关联交易的议案》；

8、审议《关于 2025 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

9、审议《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

10、审议《关于 2025 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；
11、审议《关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案》；

12、审议《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；

13、审议《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》；

14、审议《关于 2024 年公司非独立董事薪酬的议案》；

15、审议《关于 2024 年公司独立董事津贴的议案》；

16、审议《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》。

三、宣读2024年独立董事述职报告。

四、现场股东发言和提问。

五、推荐计票人和监票人。

六、现场股东投票表决。

七、统计现场表决和网络投票表决结果。

八、宣读投票表决结果。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣布大会结束。

本次股东大会审议事项已经公司十届七次董事会会议、十届四次监事会会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

本次股东大会由董事会秘书何晓晴女士负责会议记录，并起草会议决议。

议案 1

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024 年董事会报告

各位股东：

现在由我代表董事会向各位股东作 2024 年董事会报告。

一、经营情况讨论与分析

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,在以习近平同志为
核心的党中央坚强领导下，全国各族人民砥砺奋进、攻坚克难,经济运行总体平稳、稳中有进,全年经济社会发展主要目标任务顺利完成,高质量发展扎实推进,新质生产力稳步发展,我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强,全年 GDP 同比增长 5%。
回顾 2024 年，在复杂严峻的宏观形势下，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，
围绕“稳健经营防风险、精益管理提质效、开拓创新求发展”的工作主线，积极应对外部环境带来的各项挑战，扎实推进各项重点工作，取得了一定的成效，保持了总体平稳的态势。
二、报告期内公司所处行业情况

根据公司发展战略规划，“十四五”期间，公司将以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，深化改革创新，推动转型升级”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向”的业务发展……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。