公告日期：2025-04-22

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王本哲）

作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）的独

立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上

市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等

法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定

和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关

会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，

切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 13

日因任期届满 6 年而离任，现将 2024 年履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王本哲，男，1959 年 9 月生，本科学历，会计学副教授。1983 年 7 月

参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副

书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531

豫光金铅、黑牡丹独立董事；现任 600855 航天长峰、600116 三峡水利、300445

康斯特独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未

在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨

碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任职期内，公司共召开了 3 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本

人具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大会的次

董事会次数 （现场/通讯） 亲自参加会议 数

3 3 0 0 否 2

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大
决策事项的专题报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公
司经营管理情况和财务状况。会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议案
和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地
对相关重大事项提出自己的独立意见；在会议上，积极参与议案的讨论并发表合
理的建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为，公司在 2024 年度召
开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他事项均履
行了必要的审批程序，内容真实合法有效，本人对公司董事会审议事项均表示同
意，未提出异议、反对和弃权。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会委员，亲自出席了 4 次审计委员会会议、2 次薪酬与考
核委员会会议、1 次提名委员会会议，对会议审议的共 17 项议案均投同意票。
2024 年任职期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席并
对会议审议的《关于 2024 年日常关联交易的议案》《关于对联营企业提供借款暨
关联交易的议案》的 2 项议案投了同意票。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会专
门委员会和独立董事专门会议审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，
及时进行调查，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨
的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人在任职期内……
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