公告日期：2025-04-22

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（汪佑德）

作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，
切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 13
日当选公司独立董事，现将 2024 年履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人汪佑德，男，1977 年 9 月生，博士研究生学历，会计学专业副教授；
2000 年参加工作，曾任深圳南光集团股份有限公司会计，河海大学助教、讲师； 现任河海大学副教授，黑牡丹独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。具体自查情 况报告已提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任职期内，公司共召开了 6 次董事会会议和 1 次股东大会会议。具
体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

本年度应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大会的
事会次数 （现场/通讯） 亲自参加会议 次数

6 6 0 0 否 1

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项的专题报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司战略落实情况、经营管理情况和财务状况等。会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见；在会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议和必要的风险提示，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为，公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他事项均履行了必要的审批程序，内容真实合法有效，本人对公司董事会审议事项均表示同意，未提出异议、反对和弃权。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了 4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议，对会议审议的共 6 项议案均投同意票。

2024 年任职期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，对公司提交独立
董事专门会议讨论的 2 个事项，本人均积极参与讨论并提出相关意见和建议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会专门委员会和独立董事专门会议审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人在任职期内仔细审阅了公司 2024 年半年度报告和 2024 年
第三季度报告，特别关注了公司应收款、现金流等财务信息。任期内，积极沟通了解公司新聘会计师事务所综合实力，并与会计师事务所就公司内控管理、财务管理、会计核算等进行专题现场沟通交流；通过审计委员会会议定期听取公司内部控制与审计部的工作总结及汇报，认真审阅公司内部审计相关工作……
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