公告日期：2025-04-22

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024 年董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》、黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为公司现任董事会审计委员会成员，现就 2024年履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事王本哲先生（主任委员）、吕天文先生、顾强先生、董事长葛维龙先生及董事顾正义先生五名成员组成。2024 年 5月 13 日，公司进行换届选举，经董事会审议通过，第十届董事会审计委员会由独立董事汪佑德先生（主任委员）、吕天文先生、顾强先生、董事长冯小玉先生及董事惠茹女士五名成员组成。

二、董事会审计委员会 2024 年会议召开及审议情况

2024 年，公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，全年共召开 8次会议，具体如下：

召开日期 会议内容

2024 年 2 月 2 日 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

2024 年 3 月 4 日 审议《关于拟选聘会计师事务所的资质条件及要求的议案》。

1、审阅 2023 年度审计报告初稿；

2024 年 3 月 29 日 2、年审注册会计师向审计委员会汇报年报审计情况及审计过程中

发现的问题；

3、审议《关于 2024 年度会计师事务所选聘情况报告》。

1、听取《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023

年年度审计工作的总结报告》；

2、听取《内控审计部 2023 年工作总结和 2024 年工作思路》汇报；
3、听取《内控审计部 2024 年第一季度工作总结》汇报；

2024 年 4 月 9 日 4、审议《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；

5、审议《公司 2023 年年度报告》；

6、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

7、审议《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

8、审议《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况

报告》；

9、审议《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》；

10、审议《公司 2024 年第一季度报告》。

2024 年 5 月 13 日 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》。

1、听取内部控制与审计部半年度工作汇报；

2024 年 8 月 12 日 2、审议《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》；

3、审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

2024 年 10 月 22 日 审议《公司 2024 年第三季度报告》。

2024 年 12 月 26 日 年审会计师事务所审计进场前沟通。

三、审计委员会 2024 年主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估 2023 年度外部审计机构的独立性和专业性。

公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）的基本情况进行了认真、全面的审查，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和核查后，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，执行了必要的审计程序，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，审计结论客观、公允，且符合公司实际情况。

2、监督和评估 2023 年度外部审计机构是否勤勉尽责。

审计委员会听取了会计师事务……
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