公告日期：2025-04-22

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（顾 强）

作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人顾强，男，1969 年 1 月生，博士研究生学历，1991 年参加工作，曾任
国家纺织工业局副处长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长，工业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后，华夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人，北京都市圈自然科学研究院有限公司首席研究员，华夏新供给经济研究院理事，工业和信息化部电子科学技术委员会委员；现任华夏幸福产业投资有限公司首席研究员，黑牡丹独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。具体自查情况报告已提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开了 9 次董事会会议和 3 次股东大会会议。具体出席情
况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

本年度应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大会的
事会次数 （现场/通讯） 亲自参加会议 次数

9 9 0 0 否 3

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大 决策事项的专题报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公 司战略落实情况、经营管理情况和财务状况等。会议召开前，本人通过多种渠道 和方式对相关议案和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判 断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见；在会议上，积极参与议 案的讨论并发表合理的建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为，公 司在 2024 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他事项均履行了必要的审批程序，内容真实合法有效，本人对公司董事会 审议事项均表示同意，未提出异议、反对和弃权。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员、提名委员会委员、战略委员会委员，亲自出席了 2 次薪酬与考核委员会会
议、8 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议，对会议审议的共 23 项议案均投
同意票。

2024 年公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人亲自出席并对会议审议
的《关于 2024 年日常关联交易的议案》《关于对联营企业提供借款暨关联交易的
议案》的 2 项议案投了同意票；对提交会议讨论的 2 个事项，本人均积极参与讨
论并提出相关意见和建议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会专 门委员会和独立董事专门会议审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料， 及时进行调查，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨 的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人仔细审阅……
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