公告日期：2025-04-22

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-023
黑牡丹（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 00 分

召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日

至2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年董事会报告 √

2 公司 2024 年监事会报告 √

3 公司 2024 年财务决算报告 √

4 公司 2024 年年度利润分配预案 √

5 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

7 关于 2025 年日常关联交易的议案 √

8 关于 2025 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

9 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

10 关于 2025 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供 √

担保的议案

11 关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案 √

12 关于公司申请注册发行中期票据的议案 √

13 关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案 √

14 关于 2024 年公司非独立董事薪酬的议案 √

15 关于 2024 年公司独立董事津贴的议案 √

16 关于 2024 年公司监事薪酬的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司十届七次董事会会议及十届四次监事会
会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的……
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