公告日期：2026-02-12

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2026-003

上海大屯能源股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 2 月 11 日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会收到吴凤东先生的书面辞职报告，吴凤东先生因

工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员

会委员及审计与风险管理委员会委员职务。具体情况如下：

一、董事提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 未履行完
到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

董事、战略委员

会委员及审计与 2026 年 2027 年 工作

吴凤东 风险管理委员会 调整 否 否
2 月 11 日 8 月 22 日

委员

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴凤东先生的

辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴凤东先生的辞职不会

导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关后续工作。

吴凤东先生任公司董事、董事会战略委员会委员及审计与风险管理委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范治理及健康发展发挥了重要作用。公司董事会向为公司做出积极贡献的吴凤东先生表示衷心的感谢！

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会
2026 年 2 月 11 日

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