公告日期：2025-12-31

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2025-034
上海大屯能源股份有限公司

关于 2026 年日常关联交易安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需要提交上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）下属大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯公司”）除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

●需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第十次会议，
审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易安排的议案》。第九届董事会第十次会议对本议案的表决中，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易议案经 4 名非关联董事表决同意后，需提交公司股东会审议决定，在股东会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

1、上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易安排。

2、关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意将《关于公司 2026 年日常关联交易安排的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年度预 2025 年预计 年度预计金额与预计完成金
序号 关联交易类别 关联人 差异金额

计金额 完成金额 额差异较大的原因

公司向中国中煤及 中国中煤及

1 其附属公司提供综 其附属公司 9,762 12,125 2,363 -

合原料和服务

一是采购材料、配件和设备，
由于生产条件变化和部分物
中国中煤及其附属 资需求更新导致采购量下降
中国中煤及

2 公司向公司提供综 119,223 67,305 -51,918 明显，实际发生额较预算减
合原料和服务 其附属公司

少；二是公司压缩投资支出，
同时部分设备仍处于采购过
程，造成较预算减少。

受实际需求、发运煤炭热值
……
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