公告日期：2025-05-23

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-019

上海大屯能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日13 点 30 分

召开地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 3 楼共语厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

4 关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

8 关于续聘公司 2025 年度审计机构及审计费用的 √

议案

9 关于公司 2025 年投资计划的议案 √

10 关于修订公司章程及取消监事会的议案 √

11 关于修订公司股东会议事规则的议案 √

12 关于修订公司董事会议事规则的议案 √

13 关于修订公司董事会工作规则的议案 √

14 关于修订公司独立董事工作制度的议案 √

15 关于修订公司关联交易管理办法的议案 √

16 关于 2025 年度中期分红安排的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已通过公司第九届董事会第五次会议
审议，议案 10、11、12、13、14、15 已通过公司第九届董事会第七次会议审
议；议案 16 已通过公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议
审议；上述议案 2 已通过公司第九届监事会第四次会议审议。详见公司于 2025
年 3 月 22 ……
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