公告日期：2026-03-03

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-009
方大特钢科技股份有限公司

关于修订《对外投资管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）于 2026 年3 月 2 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《对外投资管理办法》中关于董事会、股东会审批权限的相关规定，具体如下：

修订前 修订后

第十一条 公司股东会的审批权限 第十一条 公司股东会的审批权限

（一）交易涉及的资产总额或成交金额 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
占公司最近一期经审计净资产的 30%以上 账面值和评估值的，以高者为准）占上市公
的； 司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易产生的利润占上市公司最近 （二）交易标的（如股权）涉及的资产
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 净额（同时存在账面值和评估值的，以高者
绝对金额超过 500 万元； 为准）占上市公司最近一期经审计净资产的
（三）交易标的（如股权）在最近一个 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

会计年度相关的营业收入占上市公司最近 （三）交易的成交金额（包括承担的债
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 务和费用）占上市公司最近一期经审计净资
且绝对金额超过 5000 万元； 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个 （四）交易产生的利润占上市公司最近
会计年度相关的净利润占上市公司最近一 一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 绝对金额超过 500 万元；

对金额超过 500 万元。 （五）交易标的（如股权）在最近一个
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 会计年度相关的营业收入占上市公司最近
值计算。 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
且绝对金额超过 5000 万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
值计算。

第十二条 公司董事会的审批权限 第十二条 公司董事会的审批权限

（一）交易涉及的资产总额或成交金额 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
占公司最近一期经审计净资产的 3%以上； 账面值和评估值的，以高者为准）占上市公
（二）交易产生的利润占上市公司最近 司最近一期经审计总资产的 10%以上；

一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且 （二）交易标的（如股权）涉及的资产
绝对金额超过 100 万元； 净额（同时存在账面值和评估值的，以高者
（三）交易标的（如股权）在最近一个 为准）占上市公司最近一期经审计净资产的
会计年度相关的营业收入占上市公司最近 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

一个会计年度经审计营业收入的 10%以上， （三）交易的成交金额（包括承担的债
且……
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