公告日期：2025-05-17

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-041
方大特钢科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 5 月 16 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或
“公司”）第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司
于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。
本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第九届董事会换届选举已完成，根据第九届董事会成员情况，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁建国为公司第九届董事会董事长，任
期与第九届董事会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

经公司董事长提名，选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，具体名单如下：

1、战略委员会

主任委员：梁建国

委员：黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、梁俊娇

2、审计委员会

主任委员：梁俊娇

委员：饶威、薛童、毛英莉、魏颜

3、提名委员会

主任委员：薛童

委员：梁建国、吴记全、梁俊娇、魏颜

4、薪酬与考核委员会

主任委员：饶威

委员：毛英莉、梁俊娇、薛童、魏颜

以上委员任期与第九届董事会同期（2025年5月16日至2028年5月15日）。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任陈文峰（简历附后）为公司总经理，任期与第九届董事会同
期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任吴记全、谢华强（简历附后）为副总经理，以上高级管理人
员任期与第九届董事会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核通过，聘任谢华强为财务总监，任期与第九届董事会同期
（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任吴爱萍（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第九届董事
会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0791-88396601

传真：0791-88386926

电子信箱：fdtg600507@163.com

通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道 475 号

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任李帅（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第九届董事会同期（2025
年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0791-88396314

传真：0791-88386926

电子信箱：fdtg600507@163.com

通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道 475 号

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
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