公告日期：2025-05-01

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-037
方大特钢科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由十五名董事组成，其中非独立董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名，董事会任期三年。

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 30 日召开第
八届董事会第五十次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会提名梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏为公司第九届董事会董事候选人，提名饶威、魏颜、毛英莉、梁俊娇、薛童为第九届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）；上述董事任期自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表董事将与公司2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日
第九届董事会非独立董事候选人简历：

1、梁建国，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任方大特钢科技股份有限公司检测中心主任、生产指挥中心主任，九江萍钢钢铁有限公司检测部部长、生产部部长、生产指挥中心主任、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司运营部部长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理、九江萍钢钢铁有限公司总经理。现任方大特钢科技股份有限公司董事长。

梁建国未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

2、黄智华，男，1968年2月出生，本科学历，高级工程师，曾任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理、总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司董事，湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长。现任方大特钢科技股份有限公司董事。同时担任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁，江西方大钢铁集团有限公司董事，江西萍钢实业股份有限公司董事、总经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长，江西海鸥贸易有限公司执行董事，北方重工集团有限公司董事，海南方大航空发展有限公司董事，东北制药集团股份有限公司董事，天津一商集团有限公司董事。

黄智华持有方大特钢股份4,935,000股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

3、敖新华，男，1964年8月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记、副总裁、常务副总裁，方大特钢科技股份有限公司党委书记，萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理。现任方大特钢科技股份有限公司董事。同时担任辽宁方大集团实业有限公司董事、常务副总裁，江西方大钢铁集团有限公司董事，江西萍钢实业股份有限公司董事长，东北制药集团股份有限公司董事，海南方大航空发展有限公司董事长，海航航空集团有限公司董事，上海沪旭投资管理有限公司总经理，辽宁方大装备制造集团有限责任公司董事长。

敖新华持有方大特钢股份2,707,400股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

4、徐志新，男，1975年6月出生，工商管理硕士，中级会计师，曾任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司财务总监，江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监、副总裁，宁波萍钢贸易有限公司董事长、总经理，萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，方大特钢科技股份有限公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。现任方大特钢科技股份有限公司董事。同时担任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁、财务总监，……
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