公告日期：2025-05-01

方大特钢科技股份有限公司

子公司管理办法

第一章 总则

第一条 为规范母公司与子公司的管理行为，加强对方大特钢科技股份有限公
司（以下简称“公司”）控股子公司的管理，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律和行政法规及《方大特钢科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本办法。

第二条 本办法所称控股子公司（以下简称“子公司”）指公司直接持有的股
权或股份占注册资本 50%以上的子公司；公司间接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司；持股比例虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。

第三条 公司制定的管理制度、工作文件如涉及到子公司的事项，该制度或文
件应及时通知子公司。

第四条 公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员
对本办法的有效执行负责。

第五条 子公司应参照本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制订
各自内部管理制度的实施细则。参股公司参照本办法执行。

第二章 公司治理及机构职能

第六条 公司对子公司行使服务、协调、监督、考核等职能，并依据整体制度
规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。

第七条 子公司应依法设立股东会、董事会（或一名执行公司事务的董事）及监事会（或监事），严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度，确保股东会、董事会、监事会能合法运作和科学决策。
第八条 公司依照其所持有的股权比例或股份份额，对各子公司享有如下权利：
（一）依法召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（二）依照法律、法规及子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其他股东的股份；

（三）查阅子公司《章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司重要文件；

（四）子公司终止或者清算时，参加剩余财产的分配；

（五）法律、法规或子公司章程规定的其他权利。

第九条 公司享有按出资比例或协议安排向子公司委派或推荐董事、监事及高
级管理人员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司章程规定执行。公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。

委派董事、监事及高级管理人员的职责：

1．董事、监事人员职责

对子公司股东会负责，维护公司利益，除行使《公司法》、子公司章程赋予的职责外，其工作内容和要求如下：

（1）出席子公司的董事会、监事会，如确实不能亲自参加的，必须就拟议事项书面委托其他董事、监事代为表决；

（2）通过子公司董事会、监事会，履行公司关于子公司的重大经营决策、人事任免等方案；

（3）了解子公司生产经营情况，及时向公司报告子公司重大情况；

（4）专职董事在公司董事会、总经理的领导下全权代表公司参与子公司的经营决策，并对子公司进行全方位的管理；

（5）兼职董事、监事，不在子公司领取任何报酬。兼职董事、监事在子公司参与子公司管理事务需要发生的相关费用，由子公司实报实销，记入子公司成本。
2．经理人员职责

（1）代表公司参与子公司的经营决策和内部管理，行使在子公司任职岗位的职责；

（2）执行所在子公司股东会、董事会制定的经营计划、投资计划；

（3）向公司董事会、监事会报告所在子公司的业务经营情况；

（4）执行公司制定的规章制度；

（5）定期向公司董事长、总经理进行述职。

3．财务负责人职责

委派的财务负责人进入子公司管理层，业务上接受公司财务负责人管理、监督和指导。主要负责和参与以下工作：

（1）协助总经理参与子公司的日常决策和管理；

（2）贯彻执行公司财务目标、财务管理政策、财务管理制度；

（3）对所在子公司的投资经营运作情况进行必要的监督和控制；

（4）负责建立健全子公司的各项财务控制体系；

（5）有权对所在子公司董事会或经营层违反法律法规、公司相关政策、子公司章程的行为进行监督，必要时将情况上报公司。

第十条 子公司不得违反程序更换财务负责人，如确需更换，应向公司报告，经公司同意后按程序另行委派。

第十一条 按职能部门管理……
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