公告日期：2025-05-01

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-039
方大特钢科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 √

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 修订《方大特钢对外投资管理办法》 √

2.02 修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大 √

特钢董事会会议提案管理细则》

2.03 修订《方大特钢股东会议事规则》 √

2.04 修订《方大特钢独立董事工作制度》 √

2.05 修订《方大特钢对外担保管理规定》 √

2.06 修订《方大特钢关联交易管理制度》 √

2.07 修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》 √

累积投票议案

3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（9）人

3.01 梁建国 √

3.02 黄智华 √

3.03 敖新华 √

3.04 徐志新 √

3.05 吴记全 √

3.06 孙跃 √

3.07 白瑜 √

3.08 曹欧平 √

3.09 简鹏 ……
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