公告日期：2025-05-01

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-035
方大特钢科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）于 2025 年4 月 30 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订情况具体如下：

序号 修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东与股东之间权利义务关系的具有法 与股东之间权利义务关系的具有法律约
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级
1 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 管理人员具有法律约束力的文件。依据本
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 公司董事、总经理和其他高级管理人员，
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 董事、总经理和其他高级管理人员。

其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
2 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人、总法律顾问、总经济师、总工程 负责人、总法律顾问、总经济师、总工程
师、总经理助理。 师。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
3 分别作出决议，可以采用下列方式增加资 别作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会批准的其他方式。

公司经中国证监会注册发行可转换公司 公司经中国证监会注册发行可转换公司
债券，严格按照中国证监会、上海证券交 债券，严格按照中国证监会、上海证券交
易所对可转换公司债券发行及管理的有 易所对可转换公司债券发行及管理的有
关规定和公司可转换公司债券募集说明 关规定和公司可转换公司债券募集说明
书的有关约定执行。可转换公司债券进入 书的有关约定执行。可转换公司债券进入
转股期后，公司按照中国证监会、上海证 转股期后，公司按照中国证监会、上海证
券交易所的有关规定履行信息披露义务， 券交易所的有关规定履行信息披露义务，
并根据市场监督管理部门的有关规定办 并根据市场监督管理部门的有关规定办
理登记（备案）。 理登记（备案）。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二……
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