公告日期：2025-05-01

方大特钢科技股份有限公司

章

程

二○二五年四月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......10

第五节 股东会的提案与通知......11

第六节 股东会的召开...... 12

第七节 股东会的表决和决议......14
第五章 董事会...... 17

第一节 董事...... 17

第二节 董事会......19

第三节 独立董事...... 22

第四节 董事会专门委员会...... 24

第五节 董事会秘书...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节 财务会计制度...... 27

第二节 内部审计...... 29

第三节 会计师事务所的聘任......30
第八章 通知和公告......30

第一节 通知......30

第二节 公告......31
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算...... 32
第十章 修改章程......33
第十一章 附则......34
第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[1999]08 号文批准，由江西汽车板簧有限公司、广州市天高有限公司、江铃汽车集团公司、江西上饶信江实业集团公司、江西省进口汽车配件有限公司共同发起设立，在江西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 360000110000550。

2016 年 1 月 21 日，经江西省市场监督管理局核准，公司统一社会信用代码
为 913600007055142716。

第三条 公司于 2003 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2003 年 9
月 30 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文名称：方大特钢科技股份有限公司

英文名称：FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO., LTD

英文简称：FANGDA S.Steel

第五条 公司住所：南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号

邮政编码：330096

第六条 公司注册资本为人民币 231318.7890 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、总经济师、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以企业做强做大为发展目标，在全体股东的大力支持下，通过全体员工的共同努力，充分利用股东投入到公司的资本，创造出一流的经济效益和社会效益，使股东获得合理的经济回报，提高员工收入，创建和谐企业，实现企业持续健康稳定的发展。……
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