公告日期：2025-03-15

方大特钢科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、公司经营情况

2024 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕 2024 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，使得公司经营业绩始终处于上市钢企第一方阵。

2024 年，公司钢材产量 423.24 万吨；实现营业收入 215.60 亿元，比去年同
期减少 18.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.48 亿元，比去年同期下降64.02%；2024 年底，公司总资产 192.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产 92.96亿元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议情况

2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，共召开董事会会议 16 次，审议议案 48 项。本年度董事会会议召开情况及审议内容如下：
1.第八届董事会第三十次会议于 2024 年 2 月 5 日召开，会议审议通过《关于
全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担保的议案》《关于提请召开2024 年第二次临时股东大会的议案》；

2.第八届董事会第三十一次会议于2024年3月15日召开，会议审议通过《2023年年度报告及其摘要》《2023 年度利润分配预案》等 15 项议案；

3.第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 3 月 21 日召开，会议审议通过《关
于聘任高级管理人员的议案》；

4.第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议审议通过《关
于调整 2023 年度利润分配预案的议案》；

5.第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过《关
于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《2024 年第一季度报告》《关于为全资子公司提供担保的议案》；

6.第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 17 日召开，会议审议通过《关
于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等 6 项议案；

7.第八届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 17 日召开，会议审议通过《关
于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划的议案》《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》；

8.第八届董事会第三十七次会议于 2024 年 7 月 8 日召开，会议审议通过《关
于 2024 年第一次以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

9.第八届董事会第三十八次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，会议审议通过《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

10.第八届董事会第三十九次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议审议通过
《2024 年半年度报告及其摘要》《关于为子公司提供担保的议案》；

11.第八届董事会第四十次会议于 2024 年 10 月 12 日召开，会议审议通过《关
于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

12.第八届董事会第四十一次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，会议审议通过
《关于选举董事的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；

13.第八届董事会第四十二次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议审议通过
《2024 年第三季度报告》《关于为全资子公司提供担保的议案》；

14.第八届董事会第四十三次会议于 2024 年 11 月 11 日召开，会议审议通过
《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》；

15.第八届董事会第四十四次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议审议通过《关
于为全资子公司提供担保的议案》《关于聘任高级……
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