公告日期：2025-12-10

2025 年第五次临时股东会会议资料
1
统一低碳科技（新疆） 股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
会议资料
二〇二五年十二月
2025 年第五次临时股东会会议资料
2
统一低碳科技（新疆） 股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议议程
网络投票时间： 2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间： 2025年12月16日 14:00
现场会议地点： 公司会议室
主 持 人： 刘正刚
一、 主持人宣布会议开始。
二、 主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、 委托投票情况、 代表股份。
三、 主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、 推选计票人、 监票人。
五、 宣读议案：
关于使用公积金弥补亏损的议案。
六、 参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、 参会股东对上述议案进行表决。
八、 监票人监票； 会议主持人宣读表决结果， 并询问股东或授权代理人是否
对统计结果持有异议。
九、 主持人宣读股东会决议。
十、 律师宣读本次股东会法律意见书。
十一、 出席会议董事签字。
十二、 主持人宣布会议结束。
2025 年第五次临时股东会会议资料
3
议案：
统一低碳科技（新疆） 股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的议案
各位股东、 股东代表：
为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》、 中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 等法律法规要
求， 积极推动公司高质量发展， 提升对投资者的回报能力和水平， 保护投资者特
别是中小投资者的合法权益， 公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损， 进一步
推动公司符合法律法规和《公司章程》 规定的利润分配条件。 具体情况如下：
一、 公积金弥补亏损方案
（一） 弥补亏损的公积金来源与金额
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，
截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司未分配利润为-328,221,490.68 元， 盈余公
积为 34,192,504.86 元， 资本公积为 482,634,269.60 元。
（二） 弥补亏损的方式
依据《中华人民共和国公司法》、 财政部《关于新公司法、 外商投资法施行后
有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕 101 号） 等法律法规及规范性文件以及
《公司章程》 的相关规定， 公司拟使用母公司盈余公积 34,192,504.86 元和资本
公积 294,028,985.82 元， 两项合计 328,221,490.68 元， 用于弥补母公司截至 2024
年 12 月 31 日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司 2024 年年末未分配利润
负数弥补至零为限。
二、 亏损形成主要原因
公司母公司累计亏损主要受早期业务经营的影响。 公司早期主营业务集中于
以库尔勒香梨为主的果品种植、 初加工及销售， 兼营其他农副产品， 该类业务易
受极端天气、 干旱等自然灾害及病虫害等不可控因素冲击， 导致公司历史年度主
营业务收入与利润稳定性不足， 从而长期积累形成了亏损。
2025 年第五次临时股东会会议资料
4
近年来， 公司通过实施非公开发行 A 股普通股股票、 重大资产重组、 积极开
拓新主业市场、 优化产品结构、 推进降本增效等措施， 主营业务盈利能力显着提
升， 已逐步摆脱历史亏损困境， 具备可持续的现金分红能力和长效分红基础。
三、 本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完毕后， 公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公司盈余公
积减少至 0 元， 资本公积减少至 188,605,283.78 元， 累计未分配利润弥补至 0
元。
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案， 将有效改善公司财务状况， 进一步
推动公司符合法律法规和《公司章程》 规定的利润分配条件， 提升投资者回报能
力和水平， 实现公司的高质量发展。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆） 股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。